推动退赔与和解：若当事人有退赔能力，律师可协助其与受害人协商退赔方案，争取谅解。退赔行为可体现悔罪态度，增加取保成功率。例如，当事人退还部分款项后，公安机关可能同意取保。三、退赔问题的处理方式公安机关扣押返还：若办案中公安机关已扣押赃款，可直接由公安机关发还受害人，或由法院在刑事判决后...
上海刑事律师分享：非吸案件办案取保成功心得
在非吸案件中，可通过证明行为人无主观故意、借款用于合法目的、无公开宣传行为、未达立案标准或超过追诉时效等情形争取无罪、不作犯罪处理或从轻、减轻处罚，以下为具体办案取保成功心得：
一、无罪或罪轻辩护的核心要点无主观故意：
若行为人行为均系履行单位指派职责，且无证据证明其个人具有非法吸收公众存款的主观故意，则不构成非吸罪。例如，员工仅按公司要求推广业务，未参与决策或获利分配。
若行为人借款目的为生产经营，且能提供合同、资金流向等证据证实资金用于合法经营，可排除非法吸收公众存款的主观故意。
在银行高息揽储业务尚存的历史背景下，若无证据证明行为人明知银行行为非法仍帮助吸存，亦不能认定其具有犯罪故意。
不符合非吸罪特征：
行为人向特定人员借款，未通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径公开宣传，且未约定利息或回报，或提供房产、珠宝等抵押物的，不符合非吸罪的“社会性”和“利诱性”要件。
吸收存款数额未达单位犯罪立案标准（100万元）的，不构成犯罪。
程序性抗辩：
若案件超过追诉时效（非吸罪法定最高刑为十年，追诉时效为十年），即使认定犯罪，亦不可追诉。
二、取保候审的实践策略精准把握辩护要点：在侦查阶段，律师需迅速分析案件事实，确定无罪或罪轻的辩护方向。例如，若行为人仅作为单位员工执行职务，且无个人获利，可主张其无主观故意，申请取保候审。
（图：律师与当事人沟通案件细节，制定辩护策略）
及时提交取保申请：在拘留初期，律师应会见当事人，核实其是否符合取保条件（如无前科、认罪态度好、社会危害性低等），并撰写法律意见书，强调其不构成犯罪或符合从轻情节，推动公安机关变更强制措施。
推动退赔与和解：若当事人有退赔能力，律师可协助其与受害人协商退赔方案，争取谅解。退赔行为可体现悔罪态度，增加取保成功率。例如，当事人退还部分款项后，公安机关可能同意取保。
三、退赔问题的处理方式公安机关扣押返还：若办案中公安机关已扣押赃款，可直接由公安机关发还受害人，或由法院在刑事判决后返还。此方式效率较高，但需确保扣押款项与当事人涉案金额对应。
民事诉讼追偿：若赃款未被扣押，受害人可另行提起民事诉讼，要求当事人归还存款。律师需指导当事人准备借款合同、转账记录等证据，应对民事诉讼。
四、关键证据收集与运用证明资金用途：若主张借款用于生产经营，需收集合同、发票、银行流水等证据，证实资金流向合法项目。例如，提供与供应商的采购合同，证明款项用于购买原材料。
否定公开宣传：若主张未公开宣传，需调取当事人通讯记录、社交媒体动态等，证明其未通过媒体、推介会等途径吸引不特定对象。例如，当事人仅向亲友借款，且无宣传行为。
确认特定对象：若借款对象为特定人员（如亲友、同事），需提供关系证明，排除“社会性”要件。例如，调取当事人通讯录，证明借款对象为熟人圈。
五、实务建议早期介入：律师应在侦查阶段尽早介入，会见当事人，核实案情，避免其被诱供或逼供。早期辩护可提高取保成功率。
灵活调整策略：根据案件进展，灵活调整辩护方向。例如，若侦查阶段证据不足，可主张无罪；若证据充分，可转向从轻情节（如自首、立功）辩护。
注重沟通协调：与公安机关、检察院保持沟通，及时提交法律意见书，争取取保或不起诉。例如，在审查逮捕阶段，向检察院提交无罪意见，推动不批捕。
（图：律师向检察院提交法律意见书，争取不批捕）
结语：非吸案件中，取保候审的成功需结合无罪或罪轻辩护要点、退赔策略及证据运用。律师应精准把握案件事实，及时提交法律意见，推动强制措施变更，最大限度维护当事人权益。
2025-09-26
